Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого» (место нахождения и почтовый адрес: 125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А) в форме собрания состоится 4 июня 2009 г. в 16.00 по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б в помещении клуба ОАО «ОКБ Сухого».
     Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
     1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
     2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2008 год.
     3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2008 года.
     4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года.
     5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».
     6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого».
     7. Утверждение ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».
     8. Утверждение изменений дополнений в Устав ОАО «ОКБ Сухого».
     9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Банк ВТБ», которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 185 000 000-00 (сто восемьдесят пять миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделок.
     10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «Международный Промышленный Банк», которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 2 600 000 000-00 (два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату совершения сделок.
     11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 200 000 000-00 (двести миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС.
     Заполненные бюллетени могут направляться по следующему почтовому адресу: 125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А, ОАО «ОКБ Сухого», Отдел по управлению собственностью.
     Право на участие акционера в собрании определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленном по состоянию реестра на 23.04.2009 г.
     Начало регистрации участников Общего собрания акционеров 04.06.2009 г. в 15.00. При себе необходимо иметь паспорт (удостоверение личности).
     Представитель акционера должен прибыть на Общее собрание акционеров с доверенностью, выданной акционером и удостоверенной нотариально, либо удостоверенной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     Представитель акционера - юридического лица, не имеющий доверенности, должен иметь при себе нотариально заверенные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
     С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в период с 15.05.2009 г. по 04.06.2009 г. с 9.00 до 17.00 (в рабочие дни с понедельника по пятницу включительно) по адресу: 125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А (контактные телефоны: (495) 945-55-43; внутренний: 67-67) и во время проведения годового Общего собрания акционеров.